Operação investiga esquema de R$ 25 milhões em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN

As ações ocorreram nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó | Foto: PCRN

Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte foi deflagrada nesta sexta-feira (7) com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó. De acordo com as investigações, entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.

Denominada “Operação Paper Companies”, a ação teve como alvo crimes praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.

Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.

O nome da operação, “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas ligadas ao setor de reciclagem de papel, ramo em que os investigados atuavam com destaque no comércio local.

As diligências foram conduzidas pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) também participou, oferecendo suporte técnico e acompanhando as ações nos locais investigados.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.