A Operação Spare, deflagrada
nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aponta que organização
criminosa usava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para
lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
As investigações
revelaram que os criminosos usavam dinheiro em espécie e maquininhas (de
crédito e débito) via fintechs para lavagem dos recursos ilícitos, que
depois eram usados para compra de imóveis e outros bens.
Com os recursos do
esquema, foram comprados bens de alto valor, como um iate de 23
metros; dois helicópteros; um Lamborghini Urus, avaliado em R$ 4 milhões;
além de terrenos de mais de R$ 20 milhões.
"Estima-se que os bens
identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos",
informa a Receita.
Segundo a Receita, mais
de 60 motéis, ligados ao grupo e em nome de "laranjas", teriam
movimentado R$ 450 milhões, com lucro de 45 milhões. Há indícios de lavagem de
dinheiro no uso de 21 CNPJs vinculados a 98 estabelecimentos de uma mesma
franquia.
Apesar da movimentação
bilionária, as empresas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais, entre
2020 e 2024, e pagaram R$ 25 milhões em tributos federais (2,5%
da movimentação financeira). O lucro para os criminosos chegou a
quase 90 milhões no período.
Ainda com a construção de 14
prédios residenciais em Santos, em 2010, o grupo movimentou R$ 260 milhões.
A Receita Federal também
detectou irregularidades nas declarações de Imposto de Renda, em que membros da
família do principal alvo aumentaram o patrimônio em cerca de R$ 120 milhões.
Operação Spare
A Operação Spare
cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades
de Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
Um dos principais alvos atua
há mais de 20 anos em rede de postos de combustíveis, criada para lavagem
de dinheiro e sonegação fiscal. "A estrutura foi identificada a partir da
concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço,
que formalmente controlava cerca de 400 postos - sendo 200 vinculados
diretamente ao alvo e seus associados", diz comunicado da Receita.
Agência Brasi
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